Главная → Новости → Третьи страны, разблокировка и комплаенс: основные санкционные направления 2024 года

Третьи страны, разблокировка и комплаенс: основные санкционные направления 2024 года

Иллюстрация: Midjourney.com

На конференции Право.ru обсудили проблемы текущего санкционного режима. Эксперты поделились советами по ведению бизнеса, проверке контрагентов и разблокировке активов инвесторов. Подробно поговорили и про последствия несоблюдения как санкционного, так и контрсанкционного законодательства. В некоторых случаях за это грозит уголовная ответственность или конфискация имущества. Не забыли и о снятии санкций: участники конференций проверили свои знания в викторине и попытались добиться удаления из санкционного списка двух российских предпринимателей.

Вторичные санкции

Конференция началась с размышлений о том, продолжают ли санкции работать как механизм давления. Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что несмотря на ущерб для экономики, коллапса не произошло и бизнес довольно быстро адаптировался. Но определенный психологический эффект от вторичных санкций все же присутствует. От сотрудничества начинают отказываться крупные китайские банки и индийский бизнес, а другие страны-союзники стараются минимизировать риски.

Одна из текущих проблем — проведение расчетов с контрагентами. Об этом в рамках своего выступления посвященного сложностям и возможностям ведения бизнеса в условиях изоляции рассказал партнер коллегии адвокатов Delcredere

Delcredere

Федеральный рейтинг.

группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market)

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market)

группа
Разрешение споров в судах общей юрисдикции

группа
Санкционное право

группа
Антимонопольное право

группа
Банкротство (реструктуризация и консультирование)

группа
Интеллектуальная собственность (консультирование)

группа
Финансовое/Банковское право

группа
Частный капитал

Профайл компании

Антон Демченко. Он отметил, что компании продолжают искать способы от расчетов как в альтернативных валютах, так и в альтернативных дружественных юрисдикциях. Например, через уступку права требования или обмен активами. Но теперь тенденции сменились на негативные. Спикер предупредил, что банки-корреспонденты стали строже следить за порядком расчетов в валютах из недружественных государств. Так, в конце 2023 года под вторичные санкции впервые попала арабская компания, которая конвертировала рубли в доллары с участием подсанкционных лиц. Еще одним неприятным изменением стали поправки к американскому приказу № 14024 о дополнительных мерах в отношении опасной деятельности РФ.

Теперь под вторичные санкции может попасть практически любой финансовый институт, который участвует в расчетах из определенных сторон экономики России, а также при оплатах товаров.

Антон Демченко

Усиления давления на третьи страны в своем выступлении коснулась и старший юрист санкционной практики ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры

ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры

Федеральный рейтинг.

группа
Страховое право

группа
Антимонопольное право

группа
Комплаенс

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)

группа
Природные ресурсы/Энергетика

группа
Рынки капиталов

группа
Финансовое/Банковское право

группа
Цифровая экономика

группа
ГЧП/Инфраструктурные проекты

группа
Защита персональных данных

группа
Интеллектуальная собственность (консультирование)

группа
Международные судебные разбирательства

группа
Недвижимость, земля, строительство (консультирование)

группа
Санкционное право

Эльвира Хасанова. По ее словам, это стало одним из нескольких направлений, на котором в текущем году будет сфокусировано внимание. Так для противодействия обходу санкций в список SDN (специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) уже начали включать граждан Таджикистана, ОАЭ, Турции, Китая, Узбекистана, Киргизии в Вьетнама. Юрист отметила новую возможность, которая появилась вместе с 11-м пакетом санкций ЕС — ограничение экспорта на территории отдельной страны за пособничество в обходе санкций. Для этого используют enforcement — привлечение к ответственности за нарушение запрета экспортного контроля. Хасанова отметила, что уже опубликовано восемь таких кейсов среди которых финансовые, страховые и айти компании: Binance, Privelege Uderwriters Reciprocal Exchange и Microsoft. А в январе за обход санкций США предъявили обвинения главе «ВТБ» Андрею Костину. По мнению эксперта, все это приведет к усилению комплаенс-контроля при заключении договоров с контрагентами и банками из третьих стран и заморозке либо приостановке расчетов.

Но у санкций есть не только очевидные минусы, но и плюсы, считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Дмитрий Тимофеев. При этом в полной мере оценить влияние санкций на экономическое развитие нельзя, уверен спикер, поскольку для расчетов нет подходящих инструментов. Но даже при самом худшем сценарии, Россия потеряла бы только 20% потребления. Но этого не случилось в том числе из-за введенных ограничительных мер, отметил спикер. В частности из-за восстановления оттока капитала. Еще он отметил провал политика Запада по выдавливанию России с мирового рынка, из-за чего основной фокус сместится на ее партнеров. Тимофеев призвал не унывать и посоветовал внимательнее следить за раскрытием информации, минимизировать зарубежные тяжбы в отношении россиян за обход санкций и активнее взаимодействовать с партнерами.

Бизнес против санкций

Советник ELWI

ELWI

Федеральный рейтинг.

группа
Международные судебные разбирательства

группа
Рынки капиталов

группа
Санкционное право

группа
Финансовое/Банковское право

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)

группа
Международный арбитраж

группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market)

Алексей Стрелков говорил о том, как на бизнес повлияли 12-й и 13-й пакеты санкций. В первую очередь спикер отметил ужесточении экспорта российских энергоресурсов, в частности сжиженного углеводородного газа. Но ЕС предусмотрел и исключения для старых контрактов, заключенным до введения 12-го пакета. Их можно исполнить с отсрочкой до 20 декабря 2024 года. Но если в рамочном договоре не является юридически обязывающим соглашением, то под исключение он не подпадает, предупредил юрист. Стрелков также поделился нюансами по экспорту биоресурсов, алмазов и новых мерах контроля. Теперь европейские компании обязаны включать в договор положение, запрещающее контрагенту их реэкспорт в Россию либо для ее использования.

Если кто-то спросит, что в новом пакете санкций ЕС, отвечайте — новые заблокированные лица и новые товары, подпадающие под экспортный контроль. Не ошибетесь.

Алексей Стрелков

Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам компании РТ-Инвест Транспортные Системы Александр Коновалов пояснил, как санкции переживал бизнес, и о преимуществах государственного частного партнерства. Такая форма сотрудничества называется концессией, в рамках которого власти наделяют бизнес полномочиями на эксплуатацию государственных объектов или предоставление услуг. Специфика концессии — особые обстоятельства. Эксперт считает, что санкции тоже могут стать такими обстоятельствами, если их правильно вписать в договор. Это способствует дополнительной защите договора. Коновалов напомнил, о позиции судов, которые отказывались признавать санкции форс-мажором, поскольку впервые они появились в 2014 году, и по прошествии стольких лет не могли стать для компаний «сюрпризом».

Несмотря на то, что на сельхоз сектор санкции основательно не повлияли, определенные проблемы и риски у этого вида бизнеса остались. Руководитель центра правового обеспечения договорной работы группы «Черкизово» Юлия Киреева на своем примере описала те трудности, с которыми столкнулись инхаусы. Всего спикер выделила четыре момента, с которыми им пришлось научиться работать: опасения контрагентов касаемо вторичных санкций, трудности расчетов, ограничения импорта и экспорта, а также неопределенность при выборе места разрешения споров. Для этого им пришлось пересмотреть условия сделок, проверять товар на включении в санкционные списки и добавить санкционный комплаенс контрагентов. Благодаря этому компании удалось заключить на 40% больше экспортных контрактов и на 20% импортных в сравнении с 2020-м годом.

Комплаенс и работа с контрагентами контрагентами

Одна из стран, с которой у России сложилось наиболее тесное сотрудничество — Китай. Но несмотря на дружественные отношения, в работе с китайскими контрагентами в условиях санкций есть свои особенности. В первую очередь комплаенс-менеджер AliExpress Russia&CIS Илья Ильиных посоветовал обращать внимание на контекст, поскольку восточная культура уделяет ему особое внимание. По его словам, он может повлиять даже на интерпретацию правовой нормы. Отдельно спикер объяснил подход Китая к санкциям, который строится на трех вещах:

Односторонних санкциях против самого Китая из-за торгового конфликта с США и со стороны ЕС.
Риске вторичных санкций от США по закону СAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций», BIS Enity List и распоряжение правительства № 14024 о принятии дополнительных мер в отношении деятельности РФ.
Собственной контрсанкционной политике.

Свои особенности есть и у китайского комплаенса. Ильиных отметил, что в отличии от Европы и США, он не так сильно развит. Поэтому российским компаниям нужно приготовиться к обсуждению некоторых моментов, например к решению вопроса о расхождении транзакций.

О том как проверить, находится ли контрагент под санкциями говорил Александр Гаврилов, советник BIRCH LEGAL

BIRCH LEGAL

Федеральный рейтинг.

группа
АПК и сельское хозяйство

группа
Банкротство (реструктуризация и консультирование)

группа
ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право)

группа
Трудовое и миграционное право

группа
Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение)

группа
Экологическое право

группа
Антимонопольное право

группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market)

группа
Защита персональных данных

группа
Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры)

группа
Интеллектуальная собственность (консультирование)

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)

группа
Налоговое консультирование и споры (консультирование)

группа
Недвижимость, земля, строительство (консультирование)

группа
Природные ресурсы/Энергетика

группа
Ритейл, FMCG, общественное питание

группа
ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии)

группа
Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика)

группа
Санкционное право

группа
Финансовое/Банковское право

Профайл компании

. В первую очередь он посоветовал составлять досье из нескольких пунктов, которые следует изучить: реквизиты, юрисдикцию, структура владения, наличие иностранных элементов и связей, сферу деятельности, связи с государством, а также наличие партнера в санкционных списках. Дальше необходимо выяснить суть взаимоотношений и сделки, после чего оценить риски и влияние на коммерческую деятельность. Повышенное внимание, по мнению спикера, необходимо уделять контрагентам связанным со стратегическими отраслям и государственным сектором. В конце Гаврилов перечислил дополнительные комплаенс-механизмы:

проверка объемов ограничений;
проверка применимых изъятий и генеральных лицензий;
получение заверений и сертификатов от контрагентов;
изменение структуры сделки и платежей
получение лицензий на сделку;
выстраивание системы санкционного комплаенса исходя их характера деятельности компании и уровня риска.

Советами по управлению комплаенс рисками поделился руководитель департамента комплаенса «Метафракс Групп» Дмитрий Луц. По мнению спикера, для этого необходимо знать какое регулирование применяется и проанализировать организацию, поскольку без этого невозможно определить, что именно создает риски в ее деятельности. При создании комплаенс-системы он посоветовал использовать стандарты ISO № 37301, ISO № 31000 и цикл Деминга. Этот метод состоит из четырех шагов, которые используют для принятия решений: планирование, выполнение, проверка, действие. Еще он посоветовал не отделять санкционный комплаенс от других систем и предостерег от выстраивания полноценной матрицы рисков, поскольку охватить сразу все — невозможно.

Старший юрист АЛРУД

АЛРУД

Федеральный рейтинг.

группа
Антимонопольное право

группа
Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры)

группа
Банкротство (споры high market)

группа
Защита персональных данных

группа
Комплаенс

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)

группа
Международные судебные разбирательства

группа
Недвижимость, земля, строительство (консультирование)

группа
Ритейл, FMCG, общественное питание

группа
Санкционное право

группа
Трудовое и миграционное право

группа
Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика)

группа
Финансовое/Банковское право

группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market)

группа
ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право)

группа
Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры)

группа
Интеллектуальная собственность (консультирование)

группа
Интеллектуальная собственность (регистрация)

группа
Международный арбитраж

группа
Природные ресурсы/Энергетика

группа
Разрешение споров в судах общей юрисдикции

группа
ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии)

группа
Уголовное право

Профайл компании

Роман Ведерников рассказал о таком явлении как овер-комплаенс. Это инициативное применение санкционных ограничений в отношении лиц, прямо не подпадающих санкционные режимы или лиц, которые не обязаны их соблюдать в целях снижения рисков. Эксперт на примере нескольких дел из зарубежной практики показал, как на овер-комплаенс реагируют иностранные суды. Так, в деле швейцарский компании, находящейся под контролем «Лукойла», ее сенегальский партнер отказался платить за поставку нефти, поскольку считал, что истец подпадал под санкции Великобритании. Но судья не нашел оснований для применения санкционного регламента, поскольку ни «Лукойл», ни его дочка не состояли в санкционном списке. Еще он указал, что ответчик не обосновал причину применения санкций Англии к контракту между компаниями из Швейцарии и Сенегала и не предоставил доказательств достаточного контроля над компанией со стороны российских лиц. В другом споре по иску Романа Абрамовича к израильскому банку Mizrahi-Tefahot судья встал на сторону бизнесмена, обязав организацию перевести пожертвование неправительственной поисково-спасательной организации ZAKA.

По мнению Ведерникова, эти кейсы доказывают работоспособность овер-комлпаенса, и что в некоторых случаях суды действительно будут разбираться в обстоятельствах дела, а значит у истцов есть реальные шансы на успех.

Последствия несоблюдения санкций и контрсанкционного законодательства

О тяжелых последствиях несоблюдения санкций говорил советник VERBA Legal

VERBA Legal

Федеральный рейтинг.

группа
АПК и сельское хозяйство

группа
Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика)

группа
Частный капитал

группа
Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market)

группа
Защита персональных данных

группа
Интеллектуальная собственность (консультирование)

группа
Комплаенс

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)

группа
Недвижимость, земля, строительство (консультирование)

группа
Ритейл, FMCG, общественное питание

группа
Санкционное право

группа
Налоговое консультирование и споры (консультирование)

группа
Природные ресурсы/Энергетика

Марат Самарский. Он отметил, что в большинстве случаев риски возникают для тех, кто не отчитался о своих активах на территории Великобритании и Европейского союза. В этом случае им могут грозить персональные и репутационные риски, а также компенсация, которая остается главным риском для российских активов.

Наиболее опасным риском для тех, кто работает и подписывает документы в России управляющий партнер МКА «Николаев и партнеры»

МКА «Николаев и партнеры»

Федеральный рейтинг.

группа
Частный капитал

группа
Комплаенс

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)

группа
Санкционное право

39место
По выручке

Профайл компании

Юрий Николаев считает уголовную ответственность. Вместе с руководителем уголовной практики Дмитрием Удальцовым он предупредил о рисках выводить средства за рубеж в виде дивидендов и займов.

Опасные ситуации возникают из-за требований живущих в недружественных юрисдикциях владельцев российского бизнеса перевести им прибыль, и предлагаемых иностранными партнерами схем по выводу средств за рубеж.

Юрий Николаев

Удальцов проанализировал практику за последние три года и выявил четыре вида сделок, которые могут привести к возбуждению уголовного дела, в том числе из-за нарушения указа № 95:

Вывод денежных средств.
Фиктивные сделки: выдача/возврат займов, уступка формальных прав
Сделки с косвенным владением: сделки без регистрационных действий на территории России.
Перечисление дивидендов на сумму свыше 10 млн руб. через дробление, подмена понятия «обязательства» на «сумму транзакции»

Несмотря на сложность, уголовный механизм развязывает государству руки. Например при истечении сроков для взыскания налогов, оно возбуждает уголовные дела, чтобы их продлить, подчеркнул Удальцов. Аналогичная практика есть и по приватизации. Поэтому, если сейчас претензий со стороны налоговой, государства и правоохранителей нет, это не значит что они не возникнут через пару лет, резюмировал спикер.

Продолжил тему ответственности за невыполнение контрсанкционного законодательства партнер BBNP

BBNP

Федеральный рейтинг.

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market)

Кирилл Щербаков. Сначала он назвал виды гражданско-правовой ответственности, которая может наступить из-за недействительности сделок, неисполнения договоров, блокировке операций и внешнего управления уходящих компаний. В качестве примера спикер привел постановление 10-го ААС по иску «Бауэр Технологий» (дело № А41-101031/2022). Затем Щербаков коснулся административной ответственности за нарушение валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП). По ней штраф может достигать от 20 до 40% от суммы операций, но до 1 млн руб.

Если компания совершает сделки руководствуясь санкциями или в обход ограничительных мер, то через суд их могут признать недействительными.

Кирилл Щербаков

Чтобы избежать ответственности за невыполнение требований о соблюдении режима ограничительных мер финансового и торгового характера, Щербаков посоветовал:

Отслеживать изменения законодательства и разъяснения госорганов (ЦБ, Минюст, ФНС).
Получать одобрение сделок и решений от головного офиса.
Не исполнять прямо противоречащие закону указания руководства
Постоянно искать альтернативные способы проведения операций с контрагентами
Общаться с контрагентами для урегулирования решения проблем
Стараться получить нерепатреированные средства: направлять претензии, рассрочку, иск в суд, частичная оплата от контрагента.

Ответ санкциям и способы их обхода

Советник Ковалев, Тугуши и партнеры

Ковалев, Тугуши и партнеры

Федеральный рейтинг.

группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market)

группа
Банкротство (споры high market)

группа
Разрешение споров в судах общей юрисдикции

группа
АПК и сельское хозяйство

группа
Банкротство (реструктуризация и консультирование)

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market)

группа
Страховое право

группа
Трудовое и миграционное право

группа
Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение)

группа
Частный капитал

группа
Уголовное право

12место
По количеству юристов

22место
По выручке

22место
По выручке на юриста

Профайл компании

Ксения Степанищева рассказала об ограничениях и способах их обхода. По словам адвоката, сейчас ограничения действуют в отношении многих операций, где присутствует иностранный элемент. Это могут быть корпоративные сделки (купля-продажа акций, залог доли, выход участника), выдача займов недружественным лицам в рублях и сделки по покупке или продаже недвижимости. При этом каждую нужно согласовывать с Правкомиссией, а иногда и с президентом и другими регуляторами. Но обращаться за одобрением не потребуется, если иностранная сторона сделки не подпадает под понятие недружественного лица, обратила внимание Степанищева. К ним относятся те, кто находится под дружественным контролем (указ № 254) и под контролем со стороны российского лица (указ № 95). Но на практике многие компании не могут провести сделку из-за отказов со стороны нотариусов, которые не изучают подробно каждый подобный случай. Однако, для ликвидации компании с иностранным участием получать разрешение все же понадобится.

Одним из ответов на санкции стал федеральный закон № 470 «Об экономически значимых организациях». Про него говорил налоговый менеджер Альфа-Капитал Марина Ховронюк. По ее мнению, закон стал возможностью избавиться от холдинговой надстройки, которая есть у многих групп. Спикер отметила, что с его помощью можно устранить иностранную конструкцию и передать акции и доли российским организациям, после чего они становятся экономически значимыми. При этом компания должна соответствовать определенным условиям и критериям, в том числе быть включенной в перечень правительства.

Снятие санкций и разблокировка активов

Как действовать инвесторам, чьи активы заблокировали из-за санкций в отношении банков и депозитариев рассказал советник Denuo

Denuo

Федеральный рейтинг.

группа
Антимонопольное право

группа
ГЧП/Инфраструктурные проекты

группа
Защита персональных данных

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)

группа
Недвижимость, земля, строительство (консультирование)

группа
Природные ресурсы/Энергетика

группа
Ритейл, FMCG, общественное питание

группа
Рынки капиталов

группа
Санкционное право

группа
Транспортное право

группа
ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование)

группа
ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право)

группа
Интеллектуальная собственность (консультирование)

группа
Интеллектуальная собственность (регистрация)

группа
Комплаенс

группа
Международный арбитраж

группа
Морское право

группа
Налоговое консультирование и споры (консультирование)

группа
ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии)

группа
Трудовое и миграционное право

группа
Финансовое/Банковское право

группа
Частный капитал

группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market)

группа
Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры)

Профайл компании

Иван Сезин. Одним из инструментов спикер назвал генеральные лицензии, выпущенные в отношении НРД. Это общие условия, которые позволяют разблокировать конечные активы не самих подсанкционных лиц, а не включенных в списки инвесторов. Сейчас такие лицензии выдают Бельгия и Люксембург. При этом в большинстве случаев регуляторы либо отказывали, либо бездействовали. Так в коллективном обращении отказали брокеру «Цифра», «Тинькофф страхованию» и «Альфа-Капиталу». Но есть и положительные решения, которые показывают, что разблокировка возможна при строгом соблюдении регламента совета ЕС № 269/2014 и политики регуляторов.

Те инвесторы, по чьим обращениям так и не был получен ответ от регулятора, могут инициировать как административный так и судебный процесс. Это не поможет получить решение о разблокировке, но станет элементом воздействия на регулятора для его принятия.

Иван Сезин

Сезин также поделился чек-листом, в котором отразил основные условия для разблокировки активов инвесторов.

В завершающей части конференции партнер BGP Litigation

BGP Litigation

Федеральный рейтинг.

группа
АПК и сельское хозяйство

группа
Антимонопольное право

группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market)

группа
ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право)

группа
Комплаенс

группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market)

группа
Международные судебные разбирательства

группа
Международный арбитраж

группа
Недвижимость, земля, строительство (споры)

группа
Санкционное право

группа
Семейное и наследственное право

группа
Транспортное право

группа
Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика)

группа
Банкротство (реструктуризация и консультирование)

группа
Банкротство (споры high market)

группа
ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование)

группа
Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры)

группа
Интеллектуальная собственность (консультирование)

группа
Налоговое консультирование и споры (консультирование)

группа
Налоговое консультирование и споры (споры)

группа
Недвижимость, земля, строительство (консультирование)

группа
Разрешение споров в судах общей юрисдикции

группа
Ритейл, FMCG, общественное питание

группа
ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии)

группа
Трудовое и миграционное право

группа
Частный капитал

группа
Защита персональных данных

группа
Интеллектуальная собственность (регистрация)

группа
Природные ресурсы/Энергетика

группа
Уголовное право

3место
По выручке

3место
По количеству юристов

9место
По выручке на юриста

Профайл компании

Сергей Гландин поздравил собравшихся с десятилетием санкций, которые впервые ввели против России 6 марта 2014 года. Вместе с Право.ru он провел небольшую викторину, где участники могли проверить свои знания в части санкционного права и комплаенса. Им предстояло ответить на 31 вопрос, в числе которых:

кто принимает в ЕС решение о введении персональных санкций,
в какой юрисдикции есть две месяца, чтобы подать иск в суд,
сколько есть времени чтобы оспорить санкции Украины.

Некоторые вопросы были с подковыркой. Например, кто такой Гвидо Берардис и кто из россиян прошел все три инстанции в судах США в попытке снять санкции. Затем участники разбились на команды. Им предстояло снять санкции с двух граждан России. С одной стороны юристы играли роль представителей OFAC и ЕС, с другой — адвокатов попавших в списки. В первом случае США внесла в санкционный список вымышленного гражданина Фамусова за финансирование сочинской Олимпиады-2014, а во втором — владельца крупного мясокомбината Чичикова за присутствие на встрече с президентом по вопросу последствия западных санкций для бизнеса. По итогу игры зрители в зале решили, что победу одержал регулятор, и снимать санкции с россиян не стоит.

В конце Право.ру вручило призы трем победителям квиза — сертификаты на посещение трех любые отраслевых конференций, а Гландин поделился советами для снятия американских и канадских санкций с россиян на основе успешных дел бывших топ менеджеров банков.

Чтобы снять американские санкции, физлицу необходимо подать заявление в OFAC и прождать год. После чего появится возможность подать в суд иск о бездействии управления, в который можно включить требование о снятии санкций.

Сергей Гландин

В ЕС тоже бывают положительные кейсы, отметил Гландин. Но важно помнить, что судебное решение Евросоюза — не основание для исключения из санкционного списка. Поскольку в иске оспаривается акт, на основе которого лицо в этот список включили, а требовать убрать из него нельзя.