От Ирландии до Тольятти: «Уралхим» борется за свои инвестиции

Иллюстрация: Право.ru/Петр Козлов

На прошлой неделе в Самарском областном суде началось апелляционное рассмотрение уголовного дела против бывшего топ-менеджмента «Тольяттиазота». Первая инстанция признала бизнесменов виновными в мошенничестве. По версии следствия, предприниматели продавали продукцию завода по заниженной цене швейцарскому оффшору, на чем «заработали» 84 млрд руб. Сейчас они скрываются за границей и параллельно обратились в Высокий суд Ирландии, обвинив миноритарного акционера «ТОАЗа» - компанию «Уралхим» в рейдерском захвате. Рассказываем об основных деталях этого корпоративного конфликта.

В 2008 году «Уралхим» планировал выходить на IPO и для увеличения капитализации приобрел ряд несвязанных активов, которые на тот момент выглядели прибыльными. Среди них оказались и 7,5% акций «Тольяттиазот», которые компания купила у группы «Ренова». Вскоре «Уралхим» увеличил свой пакет еще на 2,47%. Сделка казалась выгодной: по данным 2006 года выплаты дивидендов ТОАЗом составляли 25 рублей на акцию, а 2007 года - 30 рублей на акцию. Но уже в 2009 году инвестору стало очевидно, что вложения не окупаются. По итогам 2008 года размер дивидендов составил только 5 рублей на акцию, а за 2009 год их вообще не выплачивали.

Пытаясь выяснить причины сильного снижения доходности, «Уралхим» запрашивал у ТОАЗа финансовые и корпоративные документы, но предприятие отказывалось предоставлять их на протяжении нескольких лет. С 2009 по 2013 год тольяттинскую организацию более 20 раз привлекали к ответственности за непредставление документов своему акционеру, оштрафовав за эти нарушения в общей сложности на 11,5 млн руб. 

В 2011 году решил избавиться от неудобного актива «Уралхим» и попытался продать его своему трейдеру Милко Минковски, владевшему компанией Belport Investments Limited. Но сделка сорвалась из-за того, что ТОАЗ не представил информацию о мажоритарных акционерах. Помимо неполученных денег миноритарию пришлось заплатить неустойку в размере $1 млн. за неудачные переговоры. 

Уголовные дела

Конфликт перешел в уголовную плоскость в 2012 году, когда «Уралхим» добился возбуждения дела против юристов «Тольяттиазота» по ст. 185.4 УК («Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг). Правда, уже через год это дело закрыли за отсутствием состава преступления. 

Зато параллельно возбудили дело уже по более серьезному составу – ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»). На его расследование ушло почти 7 лет. Следователи установили, что в 2008–2011 годах «Тольяттиазот» продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия – Сергеем и Владимиром Махлаями, их соучастником Андреасом Циви. Тот реализовывал ее другим покупателям по рыночным ценам. Как выяснили правоохранители, сумма похищенных денег составила 84 млрд руб. 

С помощью подконтрольных фирм, в том числе швейцарской компании Ameropa AG, участники преступной организации похитили часть имущества «Тольяттиазота» – установку по производству метанола производительностью 450 000 тонн в год и участок, на котором она располагается. Тем самым предприятию нанесен ущерб более 200 млн руб. По схожей схеме с занижением продажной стоимости похитили агрегат аммиака № 7. Ущерб предприятию и акционерам составил более 1,9 млрд руб. В обоих случаях производственными активами завладело ООО «Томет», принадлежащее гонконгскому офшору и аффилированное с бывшими руководителями ОАО «Тольяттиазот».

Для сокрытия преступлений и легализации денег, полученных незаконным путем, злоумышленники использовали незаконные финансовые схемы, работавшие через АКБ «Тольяттихимбанк», считает следствие. Выведенную прибыль участники ОПС, как установило следствие,  размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретали векселя банка с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег. И «ТоАЗ», и Nitrochem Distribution AG имели внутри кредитной организации расчетные счета в валюте и рублях, и все расчеты между ними происходили внутри Тольяттихимбанка.

Действия организованного преступного сообщества наносили ущерб не только предприятию и другим акционерам ОАО «Тольяттиазот», но и государству. При проведении незаконных сделок обвиняемые занижали суммы налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ОАО «Тольяттиазот» при реализации аммиака и карбамида через швейцарскую фирму Nitrochem Distribution AG. Таким образом, согласно решениям арбитражных судов, вступивших в законную силу, с 2008 по 2012 год общая сумма недоплаченных предприятием налогов составила 2,5 млрд руб.

Летом 2019 года Комсомольский районный суд г. Тольятти вынес обвинительный приговор фигурантам этого дела (№ 1-1/2019 (1-53/2018;)). Экс-руководителя «Тольяттиазот» Владимира Махлая приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его сын и основной бенефициар предприятия Сергей Махлай получил такой же срок. Бывший генеральный директор Евгений Королев приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта - к 8,5 годам лишения свободы. Все обвиняемые находятся за границей. Ранее их заочно арестовали и объявили в международный розыск. Кроме того, судья Андрей Кириллов удовлетворил и гражданский иск «Уралхима» к обвиняемым на общую сумму в 87 млрд руб., из которых 10 млрд. должно быть выплачено непосредственно миноритарному акционеру. Теперь это дело изучит Самарский областной суд. По утверждению «Уралхима» эти деньги должны быть направлены на модернизацию завода, т.к. часть оборудования завода находится в плачевном состоянии и существует реальная угроза безопасности предприятия.

Международный уровень

Корпоративный конфликт вышел уже на международный уровень – в 2016 году четыре офшорные компании Trafalgar Development Limited, Instantania Holding Limited, Kamara Limited и Bairiki Incorporated подали в суд иск против председателя совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрия Мазепина, Eurotoaz Limited (Ирландия), а также иных лиц. Истцы обвиняют их в сговоре с целью причинить им «катастрофические убытки», отобрать их акции и захватить предприятие. В Уралхиме не согласны с этим и уверены, что реальная цель ирландского иска – наложить как можно больше ограничений и запретов на исполнение решения российского суда по возврату на ТОАЗ похищенной выручки и возмещению вреда акционерам, а в идеале задержать это исполнение до истечения срока давности. «Уралхим» оспорил юрисдикцию ирландского суда, так как спор связан исключительно с Россией. В настоящее время ожидается принятие решения по юрисдикции.