Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (18.12)

– Применение к бизнесу ст. 210 УК могут ограничить. – Аветисян готов пойти на мировую с Baring Vostok. – ФНС узнала о счетах и активах россиян в 70 юрисдикциях. – ЦБ предложил ужесточить условия выдачи ипотеки. – Депутата от «Единой России» задержали за хищение у «дочки» «Газпрома». – Суд впервые арестовал право требования к кредиторам. – Обвинение просит условный срок за выдачу американцам российских паспортов. – ФНС представила идею налогов в реальном времени.

Применение к бизнесу ст. 210 УК могут ограничить

Применение к предпринимателям ст. 210 УК об организации преступного сообщества могут ограничить, сообщил во вторник на заседании Клуба им. Замятнина зампред Верховного суда Владимир Давыдов. По его словам, которые цитируют «Ведомости», такие поправки разработала администрация президента. Полностью отказаться от применения ст. 210 к бизнесменам было бы опрометчиво, считают в суде, так как невозможно исключить случаи, когда легальная деятельность является прикрытием для преступления. 

По словам Давыдова, в 40% случаев суды оправдывают обвиняемых в организации преступного сообщества. Но это никак не влияет на возможность использовать ст. 210 для утяжеления обвинения, что позволяет обойти запрет на аресты предпринимателей и значительно увеличить сроки содержания под стражей. Поэтому в Верховном суде задумались о внесении поправок ещё и в процессуальное законодательство. Например, в виде прямого запрета на арест бизнесмена, даже если наряду с экономическим преступлением ему вменяется ст. 210. «Возможно, мы сами подготовим инициативу после всесторонней проработки этой идеи», – сказал Давыдов. Подробнее о предложениях, высказанных в ходе заседания Клуба Замятнина, читайте в материале «Право.ru» «Зампред ВС рассказал об уголовном преследовании бизнеса».

Аветисян готов пойти на мировую с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артём Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный». «Я не считаю, что точка невозврата пройдена. Компания «Финвижн» всегда готова к мировому соглашению», – сказал Аветисян. По его словам, мировое соглашение «не обсуждается на текущий момент, но компания «Финвижн» готова к мировому соглашению и условий никаких не ставит». Также Аветисян рассказал, что Baring Vostok инициирует против него уголовное преследование в Лондоне. Повод – неуважение к английским арбитрам, которое проявила компания Аветисяна, решив судиться с Baring в России. В июне 2019 года Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok незамедлительно исполнить колл-опцион и после получения оплаты передать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн Холдингс» Артёма Аветисяна. Аветисян автоматически получал контроль над банком. Позднее «Восточный» подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 млрд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok. 

ФНС узнала о счетах и активах россиян в 70 юрисдикциях

Федеральная налоговая служба получила информацию о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян более чем в 70 юрисдикциях, включая популярные офшоры, пишет РБК. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения. В ответ ФНС направила информацию о счетах и активах иностранцев в России налоговым органам 58 стран. На сегодняшний день в списке стран, которые участвуют в обмене налоговой информацией с Россией, есть 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий). С 2020 года запланирован обмен финансовой информацией между странами СНГ.

ЦБ предложил повысить резервы для рискованной ипотеки

Банк России предложил ужесточить условия выдачи ипотеки на фоне роста долговой нагрузки населения. Надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для заёмщиков с высоким показателем долговой нагрузки – свыше 50% – в зависимости от размера первоначального взноса предлагается ввести с 1 июля 2020 года, следует из доклада «Меры Банка России по обеспечению сбалансированного ипотечного кредитования». Как пишет «Коммерсант», рост сектора должны обеспечить снижение ипотечных ставок, реализация мероприятий жилищного нацпроекта и распространение механизма эскроу-счетов на финансирование всего долевого строительства. В ЦБ отмечают, что наибольшее влияние меры окажут на банки с небольшим капиталом. В АКРА считают, что введение надбавок ограничит наметившийся рост выдачи кредитов заёмщикам с высоким ПДН. Тем не менее эксперты полагают, что у банков достаточный запас капитала и меры окажут на рынок незначительное влияние. Рост ипотеки продолжится: её доля на кредитном рынке, по сравнению с развитыми странами, всё ещё невысокая, ставки снижаются, а государство продолжает стимулировать сектор.

Депутата от «Единой России» задержали за хищение у «дочки» «Газпрома»

Сотрудники регионального УФСБ задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области от «Единой России» Елену Маханек, сообщает «Коммерсант». Её подозревают в хищении более 21 млн руб. у ОАО «Газпром газораспределение» – дочерней компании «Газпрома» – в 2013 году. Зимой обвиняемыми по этому делу стали бывший зампред правительства Ленобласти Олег Коваль и бывший глава фонда капремонта региона Александр Шульга. По версии следствия, с декабря 2013 по апрель 2015 года Елена Маханек от лица подрядчика предоставляла ОАО «Газпром газораспределение» подложные справки о стоимости выполненных работ и акты о приёмке, подписанные Александром Шульгой, свидетельствующие о том, что было потрачено более 53 млн руб. Олег Коваль, считает следствие, обеспечил принятие якобы выполненных работ. По версии обвинения, часть перечисленных на счёт ООО «Межрегионстрой» денег вывели на счета подконтрольных фигурантам юридических лиц. Ущерб дочерней структуре «Газпрома» оценивается в 21 млн руб.

Суд впервые арестовал право требования к кредиторам

Впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам, пишет «Коммерсант». Решение принял Тверской районный суд Москвы в рамках дела о крупнейшем выводе средств из России. Речь идёт более чем о 7 млрд руб., выданных разорившимся банком «Агросоюз» фиктивным фирмам, число которых составляло около 90. Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд руб. из 15 банков, которые затем обанкротились. Заведено уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск. Ему также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве.

Дело о мошенничестве по контракту «Роскосмоса» вернули прокурору

УФСБ по Самарской области будет заново расследовать уголовное дело против бенефициара инвестиционной компании ООО «ИК «Перспектива плюс» и бывшего помощника генерального директора ЗАО «Волжское конструкторское бюро» ракетно-космической корпорации «Энергия» Игоря Чекменева, пишет «Коммерсант». Кировский районный суд Самары вернул прокурору дело предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве при исполнении контракта «Роскосмоса». Как посчитал суд, следствие не установило, какой ущерб Чекменев нанёс госкорпорации. Если неточности будут устранены, то обвиняемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Следствие считает, что обвиняемый вывел денежные средства в особо крупном размере из ВКБ через подконтрольные фирмы и через вновь созданные юрлица поставлял конструкторскому бюро комплектующие по завышенной цене.

Обвинение просит срок за выдачу российских паспортов

Представители Генпрокуратуры попросили дать четыре года условно экс-советнику посольства России в США Олегу Диванову, пишет «Коммерсант». По мнению обвинения, в ходе судебного процесса была полностью доказана его вина в незаконной выдаче загранпаспортов американским адвокатам, работавшим в интересах российской дипмиссии. Сам Диванов и его защитник вину категорически отрицают, ссылаясь на результаты экспертизы служебного компьютера, с помощью которого якобы подделывались документы. Как оказалось, доступ к нему, в том числе удалённый, имел достаточно большой круг лиц. Дело о выдаче паспортов американским гражданам Евгению Мельцеру и Екатерине Курбатовой завели около двух лет назад. Олег Диванов в это время находился в России, но уголовное дело касалось его предыдущей длительной зарубежной командировки, когда он занимал должность советника в загранучреждении.

ФНС представила идею налогов в реальном времени

На конференции Форума по налоговому администрированию (FTA) ОЭСР глава ФНС Михаил Мишустин представил доклад о долгосрочном будущем института в цифровой экономике, пишет «Коммерсант». До 2030 года ФНС предлагает коллегам из крупных юрисдикций переходить к прямому администрированию налогов в реальном времени и в рамках «сервисной» концепции интегрироваться в «экосистемы», в которых работает налогоплательщик. Также в приоритете интеграция compliance по умолчанию во все процедуры работы налоговых служб, налогообложение транзакций, фискальная прозрачность и максимизация «налоговой определённости». Российский сервис для самозанятых «Мой налог», с лета 2020 года распространяющийся на всей территории страны, считается прототипом подхода, переход к которому страны ОЭСР уже фактически начали.