Трудности квалификации легализации приобретенного преступным путем имущества

Что важно для разграничения легализации от нелегализационного распоряжения полученными преступным путем денежными средствами

Потанина Антонина
Адвокат практики уголовно-правовой защиты бизнеса ALUMNI Partners

23 Августа 2022
Судебная практикаУголовное право и процесс

Материал выпуска
№ 16 (369) 16-31 августа 2022 года.

В настоящем комментарии к статье Ильи Лебедева «К единому толкованию суды не пришли» (см.: «АГ». 2022. № 16 (369)) автор указывает на противоречивые положения в разъяснениях высшего судебного органа в части установления преступного характера легализуемого имущества, не затронутые им некоторые важные для правоприменения вопросы и подчеркивает, что для разграничения легализации от нелегализационного распоряжения полученными преступным путем денежными средствами важна именно направленность действий с денежными средствами на реальную возможность ими распорядиться, но не на вовлечение таких денежных средств в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение.

Автором обозначены основные проблемы квалификации легализации приобретенного преступным путем имущества с точки зрения как закона, так и судебной практики.

Так, одной из наиболее важных обозначенных автором проблем является установление такого элемента состава легализации, как «преступный характер легализуемого имущества».