Новые методы борьбы

Об изменении судебной практики по привлечению к уголовной ответственности за незаконное обналичивание денежных средств

Шулдеев Сергей
Адвокат Адвокатского бюро Q&A

03 Ноября 2020
Судебная практикаУголовное право и процесс

Материал выпуска
№ 21 (326) 1-15 ноября 2020 года.

В настоящей статье освещается ситуация, складывающаяся в области правоприменения ст. 187 УК РФ в контексте незаконного обналичивания денежных средств. Автор приводит примеры судебных решений, иллюстрирующие формирование практики по самостоятельному вменению указанной статьи, что, по мнению автора, создает риски привлечения к уголовной ответственности не только тех предпринимателей, кто выступает заказчиком незаконного обналичивания денежных средств, но и тех, кто при определенных обстоятельствах не сможет обосновать платежное поручение.

Не секрет, что незаконное обналичивание денежных средств – достаточно распространенное явление. Однако не все до конца понимают, в чем именно оно заключается. Под незаконным обналичиванием денежных средств понимается перевод денежных средств организаций по фиктивным договорам на банковские счета фирм «однодневок» для последующего снятия в наличной форме.