За ними пришли: главное о деле «Рольфа»

Иллюстрация: Право.ru/Петр Козлов

В конце июня следователи пришли с обысками в офисы крупного автодилера – в компанию «Рольф». Они подозревают руководство в выводе за рубеж 4 млрд руб., возбужденное уголовное дело грозит фигурантам длительными тюремными сроками. Рассказываем все, что нужно знать о деле.

Что случилось?

27 июня в салонах автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, их устроили сотрудники центрального аппарата СКР и управления «К» (кредитно-финансовая сфера) ФСБ. Представители компании рассказали РБК, что сотрудники СКР блокировали работу отделений и препятствовали операционной деятельности компании.

Причиной для обысков стало уголовное дело о незаконном выводе средств за границу (ч. 3 ст. 193.1 УК, до 10 лет лишения свободы), которое возбудили 25 июня. Его фигурантами стали основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия. 

Утром 28 июня после допроса на 48 часов задержали Кайро – первого из всей «четверки». Уже к вечеру судья Басманный районный суд Москвы Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следствия и отправила Кайро под домашний арест, хотя защита предлагала выпустить его под залог в 20 млн руб., предложенный «Рольфом».

В чем претензии следствия?

Сделка, которая легла в основу уголовного дела, произошла в 2014 году. Тогда Петров вступил в сговор с формальными руководителями компаний «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской Panabel Limited. Соучастники составили «заведомо подложный» договор купли-продажи, по которому «Рольф» купил у Panabel акции «Рольф Эстейта» по «многократно завышенной стоимости» – за 4 млрд руб.

Следователи уверены: действия фигурантов дела были направлены на «незаконное перечисление» денег «Рольфа» на счет Panabel Limited. Деньги были направлены на счет кипрской компании в австрийском банке, а потом, по версии следствия, поступили в обращение Петрова.

Что говорят представители «Рольфа»?

По словам представителя «Рольфа» Павла Носова, до 2014 года «Рольф» и «Рольф Эстейт» существовали как отдельные компании, но обе принадлежали кипрской Panabel Limited. Затем было принято решение о консолидации и укрупнении бизнеса на базе «Рольфа» – именно для этого было принято решение о продаже «Рольф Эстейта». Для этих целей была проведена независимая оценка, этим занималась компания «Юрис, право и аудит».

Как утверждает Носов, вопросы у следствия возникли относительно суммы сделки. В СКР уверены, что она была завышена. «У нас есть независимая оценка. Мы будем защищать свою позицию в рамках закона, предоставляя доказательства, которые у нас есть. Независимая оценка «Рольф Эстейта» – главный из них», – заявил Носов.

«Неожиданностью для меня не стало – это Россия», – заявил Сергей Петров, который сейчас находится за границей. – Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд руб. налогов».

Сергей Петров: неожиданностью для меня не стало – это Россия.

По мнению Петрова, дело может быть связано с его «политической позицией», а также с «рейдерским захватом». Возвращаться в Россию он не хочет: «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую».

Эксперты «Право.ru»

Сергей Токарев, партнер
АБ Торн

Адвокатское бюро «Торн»

Региональный рейтинг

II
группа
Налоговое право и налоговые споры

II
группа
Уголовное право и процесс

III
группа
Арбитражное судопроизводство

III
группа
Разрешение споров в судах общей юрисдикции

×

, обратил внимание, что обыски проводились в сопровождении сотрудников ФСБ: «Значит, слушали долго перед реализацией». На вопрос о том, выходит ли сделка «Рольфа» в уголовно-правовое поле, эксперт ответил: «Сейчас следственная и судебная практика таковы, что любая гражданско-правовая сделка при наличии желания и соответствующей мотивации может быть переведена в уголовно-правовую плоскость».

Светлана Мальцева, адвокат
АБ Забейда и партнеры

Забейда и партнеры

Федеральный рейтинг

II
группа
Уголовное право и процесс

×

, обратила внимание на выбранную следствием статью УК. По словам эксперта, сама конструкция ст. 193.1 УК и ее применение в этом случае вызывают «ряд вопросов». «На наш взгляд, наказание до 10 лет лишения свободы за крайне оценочные действия является чрезмерно жестким, сразу же переводящим действия лица, совершающего перевод денежных средств, в категорию тяжких преступлений», – отметила она.

Выбранная статья и ее «произвольная трактовка», отмечает Мальцева, позволяют следствию вмешиваться в предпринимательскую деятельность и по своему усмотрению оценивать те или иные сделки, переоценивать их стоимость спустя значительный промежуток времени и переводить обычные гражданско-правовые отношения в рамки уголовно-правовых. «По нашему мнению, это не соответствует соблюдению требований законности, а также не способствует улучшению делового климата и препятствует желанию вести бизнес в России», – заключила она.

«Рольф»: справка

Группа компаний «Рольф» – крупный импортер и розничный продавец легковых автомобилей. Первый дилерский центр «Рольф» был открыт в Москве в 1991 году, руководителем компании тогда был Сергей Петров. В 2004 году он передал оперативное управление компанией своим менеджерам, а с 2007 по 2011 год был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». 

Сейчас фирма владеет 62 магазинами в Москве и Санкт-Петербурге. В рейтинге крупнейших частных компаний 2018 года Forbes признал «Рольф» лидером автомобильного ретейла в России. Доля компании на рынке продажи новых иномарок – 7,2%. В 2018 году выручка «Рольфа» составила 229 млрд руб.

UPD: 

Директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. Фигурант не признал вину.